物产金轮(002722):第七届董事会2026年第五次会议决议
物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会2026年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第五次会议通知已于2026年10月13日以电子邮件的方式发出，并于2026年10月16日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书邱九辉列席会议。会议由董事长朱清波先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 《2026年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体表决董事人数的100%。关联董事高誉回避表决。表决结果：通过 根据国资委及公司对高级管理人员考核的总体要求，公司对《高级管理人员薪酬考核办法》进行了修订，进一步完善了高级管理人员薪酬考核相关机制。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会2026年第五次会议决议。 特此公告。 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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