信质集团(002664):第六届董事会第七次会议决议
信质集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2026年10月19日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2026年10月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2026年10月20日 中财网
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