韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司2026年第六次临时股东会决议
广东韶能集团股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年10月19日下午14:50 （2）网络投票日期、时间：2026年10月19日 通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票 的具体时间为：2026年10月19日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026年10月19日上午9:15至2026年10月19日下午15:00期 间的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公 司25楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第十一届董事会。 5、主持人：胡启金董事长。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东会的股东及股东代理人共计579人，代表股份 244,428,338股，占公司有表决权股份总数的22.9708%。 其中，通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份 234,470,949股，占公司有表决权股份总数的22.0350%；通过网 络投票的股东572人，代表股份9,957,389股，占公司有表决权 股份总数的0.9358%。 2、中小投资者出席的总体情况 出席本次股东会的现场会议和网络投票的持有公司5%以下 股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、高管）及代理人共 计572人，代表股份9,957,389股，占公司有表决权股份总数的 0.9358%。 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案： 1.00《关于修订公司章程的议案》 表决情况：同意240,197,598股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.2691%；反对3,930,740股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的1.6081%；弃权300,000股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1228%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为同意 5,726,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的57.5116%；反对3,930,740股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的39.4756%；弃权300,000股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的3.0128%。 表决结果：通过。 本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东 及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 （一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州） 律师事务所 律师：林映玲潘学谦 （二）律师见证结论意见： 本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见 证并出具了法律意见书。北京市康达（广州）律师事务所委派律 师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资 格以及表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 （一）公司2026年第六次临时股东会决议； （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股 份有限公司2026年第六次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年10月19日 中财网
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