奥特佳(002239):第七届董事会第六次会议决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第七届董事会第六次会议于2026年10月19日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于10月16日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实 际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 公司董事姚小林先生因工作职务调整，已向董事会提出辞职。 经公司控股股东提名并经董事会提名委员会资格审查，全体董事同 意推荐陈卉女士为新任董事候选人。此议案将提交至2026年第三 次临时股东会审议。 详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选第七 届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-052）。 二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 因个别激励对象离职或个人绩效考核未全额达标，根据相关规 定其对应的未解禁的股权激励计划限制性股票由公司回购注销，共 涉及198,200股。董事会同意据此变更注册资本。此议案将提交至 2026年第三次临时股东会审议。 详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。 三、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定 性及股东合法权益，根据《上市公司章程指引》、深圳证券交易所 上市公司相关自律指引制度等法规及《公司章程》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员 离职管理制度》。 四、关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 董事会一致同意于2026年11月4日召开2026年第三次临时 股东会，审议补选公司非独立董事及上述关于修订《公司章程》的 议案。 特此公告。 备查文件：公司第七届董事会第六次会议决议 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月20日 中财网
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