丽江股份(002033):第七届董事会第四十八次会议决议
丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十八次会议于2026年10月19日以传真通讯方式召开，公司已于2026年10月14日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 《公司2026年第三季度报告》见附件，于2026年10月20日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权 2、审议《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会。《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》于2026年10月20日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 因全体董事均为薪酬方案涉及对象，出于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会定于2026年11月5日15:30召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》于2026年10月20日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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