新里程(002219):董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划预留授予数量调整及预留授予第一批次激励对象名单（授予日）的核查意见
新里程健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划 预留授予数量调整及预留授予第一批次激励对象名单（授予日） 的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第一批次激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：1、公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2026年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予股份于2026年4月24日上市。本激励计划拟向首次授予的117名激励对象授予6,506万股限制性股票；首次授予日确定后在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票。 上述激励对象合计放弃获授的限制性股票共计52万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记。因此，本激励计划首次授予部分实际登记的激励对象人数由117名调整为116名，实际登记的限制性股票数量由6,506万股调整为6,454万股。 由于上述原因，根据公司本次激励计划的相关规定以及2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划预留授予数量进行相应调整。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量由8,130万股调整为8,067万股。其中，首次授予限制性股票由6,506万股调整为6,454万股，预留授予限制性股票由1,624万股调整为1,613万股。前述调整不涉及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对2026年限制性股票激励计划预留授予数量的调整。 2、获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司（含分公司及控股子公司）具有雇佣或劳务关系。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象不包括公司的独立董事，单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、本激励计划预留授予的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划预留授予第一批次的激励对象的主体资格合法、有效。 5、公司确定本激励计划的预留限制性股票（第一批次）授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。 6、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为： 本激励计划预留授予数量调整不涉及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对2026年限制性股票激励计划预留授予数量的调整。 本次激励计划预留授予第一批次激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予第一批次的激励对象名单，本激励计划的预留授予日为2026年10月19日，向符合授予条件的11名激励对象授予815.6万股限制性股票，授予价格为1.4元/股。 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二六年十月十九日 中财网
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