新能股份(000595):2026年第五次临时股东会变更现场会议地址暨股东会补充通知
宁夏国运新能源股份有限公司 关于2026年第五次临时股东会变更 现场会议地址暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已 迁至新地址办公，为便于股东参会，现将本次股东会现场会议 召开地点调整为：宁夏银川市金凤区五里台路与亲水南大街交 叉口东100米云立方中心公司20楼会议室。 除变更股东会现场会议地址外，本次股东会的召开方式、 会议时间、股权登记日、会议议案等事项保持不变，现将本次 股东会有关事项补充通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2026年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00。 网络投票时间：2026年10月30日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2026年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2026年10月26日（星期一）。 （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区五里台路与 亲水南大街交叉口东100米云立方中心公司20楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案名称和编码表
通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普 通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 二分之一以上（含）通过。 3.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求， 公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单 独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小 投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也 可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为 准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现 场会议登记手续时应提供下列材料： 1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份 证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的， 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代 表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证 件、股东授权委托书、证券账户卡。 （二）登记时间：2026年10月27日至2026年10月29日（上 午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 （三）登记地点：公司证券事务部。 地址：宁夏银川市金凤区五里台路与亲水南大街交叉口东 100米云立方中心 （四）联系方式 联系人：李晓奕 联系电话：0951-5096127 联系邮箱：btsy000595@126.com （五）相关费用 参加会议股东的食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件。 五、备查文件 公司第十届董事会第三十六次会议决议。 六、附件 1.参加网络投票的具体操作流程； 2.授权委托书。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026年10月20日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称 为“新能投票”。 2.议案设置及意见表决。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案表 达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年10月30日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月30日 （现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年10 月30日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表 本人（本 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表 本人（本 单位）出席宁夏国运新能源股份有限公司2026年第五次临时 股东会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。 委托人： 委托人身份证号（法人股东营业执照号码）： 委托人证券账户： 委托人持股数: 被委托人： 被委托人身份证号： 委托人对下述议案表决如下：
1.请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。 2.投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。 3.累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。 4.单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。 中财网
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