*ST威领(002667):调整独立董事津贴

时间：2026年10月19日 21:36:48 中财网

原标题:*ST威领:关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取津贴的第七届董事会独立董事。

二、适用期限
本次调整自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效，至新的津贴方案通过之日止。

三、调整原因及津贴标准
1、调整原因：综合考虑公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟对公司独立董事津贴进行调整。

2、调整内容：公司独立董事津贴标准由现行的人民币12万元/年（税前）调整为人民币15万元/年（税前）。

四、其他事项
1、独立董事津贴按月平均发放，由公司依法代扣代缴个人所得税。

2、除上述津贴外，独立董事因出席公司董事会、专门委员会会议和股东会而发生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

4、本次调整经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责独立董事津贴调整事项的具体实施。

5、其他未尽事宜，按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。

五、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告
威领新能源股份有限公司
董事会
2026年10月19日