欧派家居(603833):欧派家居集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
二〇二六年十一月四日 目 录 2026年第三次临时股东会会议须知................................................................................................................. 3 2026年第三次临时股东会议程.........................................................................................................................4 2026年第三次临时股东会审议议案................................................................................................................. 6 议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案.................................................................................. 6 2026年第三次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《欧派家居集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。未按本次股东会通知载明的登记方式和登记时间办理登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2026年11月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。 五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。 六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。 七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 2026年第三次临时股东会议程 一、会议时间： 现场会议开始时间：2026年11月4日（星期三）上午10:30。 网络投票的起止日期和时间：2026年11月4日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室。 三、会议召集人：公司董事会。 四、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人。 五、股权登记日：2026年10月28日（星期三）。 六、出席现场会议登记时间：2026年10月30日9:30-11:30,14:30-16:30。 七、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记 （二）会议主持人致辞，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始 （三）宣读并审议股东会议案
（六）统计现场投票和网络投票结果 （七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东会决议 （八）律师对本次股东会发表鉴证意见 （九）与会董事、高级管理人员签署会议文件 （十）会议结束 2026年第三次临时股东会审议议案 议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 各位股东及股东代表： 一、回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况 2026年10月14日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，公司全体董事出席了会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 （二）本次回购股份方案提交股东会审议情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》等的相关规定，本次回购股份方案需提交本次股东会审议。 （三）本次回购股份方案提交债券持有人会议审议情况 根据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，本次回购股份方案需提交公司债券持有人会议审议。 （四）本次回购股份方案需提交公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过后实施。 本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。 二、回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下：
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司全体股东利益，丰富投资者回报手段，稳定及提升公司价值，在综合考虑公司的经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 （二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 （三）回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 （四）回购股份的实施期限 1、本次回购实施期限为自公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2、如触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，公司决定终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满。 3、公司不得在下列期间回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日； （2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。 （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购股份的价格上限为46.25元/股，上限不高于本次董事会通过回购决议前30个交150% 易日公司股票交易均价的 。 具体回购价格将在回购实施期间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。 （七）回购股份的资金来源 公司自有资金或自筹资金。 （八）预计回购后公司股权结构的变动情况 按照回购金额上限2亿元、回购价格46.25元/股的测算，股份回购数量为432.43万股，约占公司2026年9月30日总股本605,727,207股的0.71%；按照回购金额下限1亿元、回购46.25 / 216.21 2026 9 30 价格 元股的测算，股份回购数量为 万股，约占公司 年 月 日总股本605,727,207股的0.36%。本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购股份注销并减少注册资本后，本公司股本结构变化情况如下：
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 截至2026年6月30日（未经审计），公司总资产319.80亿元，归属于母公司股东权益184.42亿元，货币资金为47.23亿元。假设本次回购金额上限为2亿元，分别占公司上述财务数据的0.63%、1.08%和4.23%。本次回购方案实施完成后，不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 （十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人、董事长及总裁姚良松先生之一致行动人张秋芳女士于2025年12月12日至2026年6月10日通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份2,260,343股，增持金额99,995,053.23元，该增持计划已实施完毕，详见《欧派家居关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持股份结果公告》（公告编号：2026-054）。张秋芳女士上述增持行为与本次回购方案不存在利益冲突，亦不存在内幕交易或操纵市场的行为。 除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间暂无明确的增减持计划；若上述人员未来有增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 （十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来 6个月等是否存在减持计划的具体情况经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 （十二）回购股份后依法注销的相关安排 本次回购股份拟全部用于减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。 （十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份并注销不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。 公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。 （十四）办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购工作顺利实施，提请公司股东会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、办理股份回购相关手续，包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议及合约等； 2、设立回购专用证券账户，以及操作与回购专用证券账户相关的全部业务；3、根据股价走势情况择机回购股份，包括回购时间、回购价格和回购数量等；4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会表决的事项外，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；5、在股份回购实施完成后，根据本次股份回购的实际情况，对回购股份进行注销，修改《公司章程》的相应条款，并向有权部门办理注册资本变更及相应的工商变更登记手续等；6、决定聘请相关中介机构（如需要）； 7、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 上述回购股份事宜的具体授权自公司股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。 三、回购预案的不确定性风险 1、本次回购股份事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购方案无法实施； 2、本预案尚需提交公司可转换公司债券持有人会议审议，如果可转换公司债券持有人会议未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施的风险； 3、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，从而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 4、本次回购股份用于注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险； 5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止本次回购股份方案的风险； 6、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 本议案已经第五届董事会第十三次会议审议，现提请股东会审议。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2026年11月4日 中财网
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