福斯特(603806):2026年第四次临时股东会会议资料
2026年10月27日 会议资料目录 一、2026年第四次临时股东会议程.....................................3二、股东会会议须知.................................................5三、股东会表决说明.................................................6四、股东会议案 议案一：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》..........................................7议案二：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》..........................................8议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》.........................................................9议案四：《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》10杭州福斯特应用材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月27日至2026年10月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2026年10月27日14:00开始 现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室 会议主持人：董事长林建华 会议议程： 一、会议主持人宣布股东会会议开始。 二、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。 三、宣读《股东会会议须知》。 四、宣读《股东会表决说明》。 五、宣读本次股东会议案 1、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》； 2、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》； 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》； 4、《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。 八、监票人统计表决票和表决结果。 九、监票人宣读现场会议表决结果。 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。 十一、宣读股东会决议。 十二、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。 十四、会议主持人宣布股东会会议结束。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 股东会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。 四、股东（或股东代表）发言时，应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况。 五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。 六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、本次股东会见证律师为浙江天册律师事务所律师。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议谢绝个人拍照、录音及录像。 对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 股东会表决说明 一、本次股东会将进行4项议案的表决。 二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。 三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。 监票人具体负责以下工作： 1、核实出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例； 2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求； 3、统计表决票。 四、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以明确表决意见。 五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。 六、不使用本次股东会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。 八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。 九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。 十一、本次股东会全部议案将对中小投资者的表决单独计票。 议案一 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 各位股东及股东代表： 为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展，同时更好地体现本次持股计划面向骨干员工的激励定位。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟实施第五期员工持股计划，具体内容详见公司于2026年10月16日在上海证券交易所网站披露的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。 本项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会 2026年10月27日 议案二 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》 各位股东及股东代表： 为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同时进一步匹配本次员工持股计划草案中修改内容，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）》。具体内容详见公司于2026年10月16日在上海证券交易所网站披露的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）》。 本项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会 2026年10月27日 议案三 《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》各位股东及股东代表： 为了保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： （1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟订和修改本员工持股计划； （2）授权董事会实施员工持股计划； （3）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止； （4）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；（5）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；（6）员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整； （7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；（8）授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；（9）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 本项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会 2026年10月27日 议案四 《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 刘梅娟女士自2020年10月30日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事连续任职期限的规定，刘梅娟女士任期满六年后将不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并作为会计专业人士担任第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。候选人简历如下： 刘晓松先生：中国国籍，1973年10月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任浙江东方会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，浙江大立科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。刘晓松先生现任杭州华普永明光电股份有限公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书、银都餐饮设备股份有限公司独立董事。 本项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会 2026年10月27日 中财网
 |