ST联光(600363):2026年第二次临时股东会会议材料
二〇二六年十月二十七日 目录
2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次会议的出席人员为2026年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 4、股东会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东会会务工作。 二、会议的表决方式 1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。 2、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，也可选择登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。 4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 5、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 三、要求和注意事项 1、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。 2、除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。 3、大会召开期间，对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。 4、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 江西联创光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 （2026年10月27日联创光电科技园） 一、会议时间 1、现场会议 现场会议召开时间：2026年10月27日（星期二）14点30分 2、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室三、会议召集人 联创光电董事会 四、会议主持人及参加人员 会议主持人：董事长伍锐先生 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员及见证律师 五、会议召开形式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 六、会议议程 （一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。 （二）与会人员签到。 （三）董事长宣布会议开始。 （四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、高管人员等。 （五）董事会秘书宣读股东会须知。 （六）董事长提请股东审议以下议案： 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 4.01 选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事 5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 5.01 选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事 （七）主持人邀请两名股东代表和见证律师参加计票和监票。 （八）股东对议案进行表决，填写表决票，股东发言及回答。 （九）计票人、监票人统计并由主持人宣读现场表决结果。 （十）董事会秘书宣读本次股东会决议。 （十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。 （十二）与会董事及相关人员在股东会决议或会议记录等文件上签字。 （十三）主持人宣布会议结束。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 议案1 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 议案2 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关条款进行修订，修订后的议事规则具体内容详见公司2026年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年10月修订）》。 本议案已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 议案3 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订，修订后的议事规则具体内容详见公司2026年10月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年10月修订）》。 本议案已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 议案4.00 江西联创光电科技股份有限公司 关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案 各位股东及股东代表： 4.01选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事 公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）签发的《关于推荐第九届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐何楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。何楠先生当选公司第九届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（简历附后） 何楠先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。 本议案已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》《关于变更部分董事的公告》(公告编号：2026-072、2026-074)。 请各位股东及股东代表审议。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 附：第九届董事会非独立董事候选人简历 何楠，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2007年起历任雅克设计有限公司设计师、江西景顺建筑工程有限公司副总经理、江西坤城实业有限公司董事长助理、江西联创致光科技有限公司董事和常务副总经理；现任公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司董事长和总经理，现拟任公司董事。 截至本材料发出日，何楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。 议案5.00 江西联创光电科技股份有限公司 关于《选举公司第九届董事会独立董事》的议案 各位股东及股东代表： 5.01选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历附后）郭华平先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系，其已取得了独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。 本议案已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》《关于变更部分董事的公告》(公告编号：2026-072、2026-074)。 请各位股东及股东代表审议。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 附：第九届董事会独立董事候选人简历 郭华平，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993年3月至今任江西财经大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西百胜智能科技股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司独立董事，曾任江西汇仁堂药品连锁股份有限公司董事。2019年10月至2026年9月任江西裕民银行股份有限公司独立董事，2020年3月至2025年10月担任江西赣锋锂业股份有限公司监事，2020年8月至2025年9月担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事，2021年5月至今担任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，现拟任公司独立董事。 截至本材料发出日，郭华平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。 中财网
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