天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司关于调整公司2026年度日常关联交易额度
新疆天富能源股份有限公司 关于调整公司2026年度日常关联交易额度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?本次对新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。 ?公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于调整公司2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事尹俊涛、张高峰均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。 ?截至公告披露日，过去12个月内除股东会审议批准及根据《上 海证券交易所股票上市规则》豁免提交股东会审议的关联交易外，公司与同一关联人以及与不同关联人交易的累计金额未达到公司最近 一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东会审 议。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2026年10月14日召开2026年第二次独立董事专门 会议，审议通过《关于调整公司2026年度日常关联交易额度的议案》。 独立董事认为：本次公司根据实际经营情况调增2026年度日常 关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；交易定价结算办法是招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。 2、公司于2026年10月19日召开第八届董事会第三十次会议， 2026 审议通过《关于调整公司 年度日常关联交易额度的议案》，该议 案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、 张高峰先生均回避表决。 公司董事会意见如下：根据目前公司经营的实际需要，同意调增 2026 公司 年度向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务的关联交易， 调增共计3,500.00万元。本次调整后，公司2026年度日常关联交易 额度合计为150,200.00万元。 （二）本次日常关联交易预计调整情况 2026 公司第八届董事会第二十三次会议和 年第一次临时股东会 审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以 及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2026年度公司 预计向关联人采购各种原材料及商品不超过12,500.00万元，向关联 人销售各种产品不超过46,500.00万元，向关联人提供劳务不超过 5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00万元，其他 交易不超过1,000.00万元。 具体详见公司2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.ss e.com.cn）披露的2026-临003《关于预计2026年度日常关联交易的 公告》。 根据目前公司经营的实际需要，增加公司2026年度日常关联交 易额度3,500.00万元，调整后的关联交易情况如下表： 单位：万元
（一）关联人的基本情况 中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”） 为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本 1,000,000万元人民币,该公司成立于2023年8月，主要经营范围：许 可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。 中新建电力集团主要财务数据： 单位：万元
审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的 执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1、本次调增向关联人提供劳务的关联交易 公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称“天 富伟业”）具备较高的施工资质，长期承接中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业的工程施工建设，中新建电力集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。因天富伟业生产经营需要，调增向关联人提供劳务的关联交易额度。 2、本次调增接受关联人提供劳务的关联交易 公司控股子公司天富伟业接受中新建电力集团所属企业提供的 系统检修维护服务，需调增接受关联人提供劳务的关联交易额度。 （二）关联交易的定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的关联交易，均明确了关联交易价格，定 价原则以招标竞价及参考市场价格为基础，关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整是基于公司正常经营发展需要，有利于公司日常经营业 务的持续、稳定进行。 上述各项关联交易定价结算办法均以招标竞价及参考市场价格 协商确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2026年10月19日 中财网
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