华恒生物(688639):安徽华恒生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月19日 19:11:50 中财网

原标题:华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688639 证券简称：华恒生物公告编号：2026-032
安徽华恒生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月19日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,084,263
普通股股东所持有表决权数量	110,084,263
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.10
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.10

注：截至股权登记日，公司总股本为250,115,693股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为249,619,093股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长樊义先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书邓先河先生列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	108,505,272	98.5656	1,576,591	1.4321	2,400	0.0023

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	108,537,821	98.5952	1,544,042	1.4026	2,400	0.0022

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	108,505,272	98.5656	1,544,042	1.4026	34,949	0.0318

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	38,80 6,053	96.0901	1,576 ,591	3.9038	2,400	0.0061
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	38,83 8,602	96.1707	1,544 ,042	3.8233	2,400	0.0060
3	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	38,80 6,053	96.0901	1,544 ,042	3.8233	34,94 9	0.0866

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1、2、3相关关联股东已依法回避表决，其所持股份不计入上述议案的有效表决权总数。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李洋、陈克豪
2、律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2026年10月20日

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