*ST准油(002207):第八届董事会第二十次（临时）会议决议
新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议，于2026年10月16日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座607会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。其中董事隋卓明、简伟、吕占民、张子敬现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式接入。会议由董事长隋卓明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 本次会议审议了《关于接受控股股东赠与现金资产暨关联交易的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案有表决权董事6名，关联董事隋卓明、周剑萍、靳其润回避表决。经表决，同意6票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。 议案内容详见公司于2026年10月19日在指定信息披露媒体发布的《关于接受控股2026-052 股东赠与现金资产暨关联交易的公告》（公告编号： ）。 本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （ ），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 中财网
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