弘讯科技(603015):2026年第一次临时股东会会议材料
宁波弘讯科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议材料 二零二六年十月三十日 目 录 一、 2026年第一次临时股东会会议议程 .................................................................................... 3 二、 2026年第一次临时股东会会议须知 .................................................................................... 5 三、 2026年第一次临时股东会表决说明 .................................................................................... 6 四、 2026年第一次临时股东会议案 ............................................................................................ 7 议案1 关于出售资产暨关联交易的议案 ............................................................................................... 7 一、 2026年第一次临时股东会会议议程 网络投票时间：2026年10月30日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 现场会议时间：2026年10月30日上午10:00开始 现场签到时间：2026年10月30日上午9:30-10:00 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长 熊钰麟 —签到、宣布会议开始— 1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 2. 会议主持人宣布股东会会议开始； 3. 会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员； 4. 提议现场会议的计票人、监票人； 5. 董事会秘书宣读大会会议须知。 —会议议案— 非累积投票议案 议案1. 关于出售资产暨关联交易的议案 —审议、表决— 1. 针对股东会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决； 3. 统计投票表决结果（休会）； 4. 主持人宣读现场会议投票表决结果； —等待网络投票结果— 1. 汇总现场会议和网络投票表决情况； 2. 董事长宣读本次股东会决议； 3. 见证律师宣读法律意见书； 4. 签署会议决议和会议记录； 5. 主持人宣布会议结束。 二、 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 (一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 (二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请参加会议的股东按规定出示股东账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。 (三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 (四) 主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 (五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。 (六) 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 (七) 本次股东会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。 (八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 三、 2026年第一次临时股东会表决说明 (一) 本次股东会将进行 1项议案的表决。 (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。 (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作： 1. 核实出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例； 2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求； 3. 统计表决票。 (四) 股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。 (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。 (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或书写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。 (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。 (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。 (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会表决结果。 四、 2026年第一次临时股东会议案 议案1 关于出售资产暨关联交易的议案 各位股东： 基于公司中长期发展战略规划及地区经营环境的综合考量，为有效锁定资产收益，进一步充实公司现金储备，集中资源支持核心业务发展，从而优化公司资产配置结构，提升资产组合运营效率与整体稳健性，同时兼顾当地法规要求与公司营运的灵活性，助力公司中长期高质量发展，经公司审慎评估，宁波弘讯科技股份有限公司全资子公司弘讯科技股份有限公司拟向公司关联方非鱼国际有限公司出售位于台湾省新竹县竹北市台元段 367-5地号的土地及其房屋建筑物所有权，交易价含税金额新台币215,000.00万元（依台湾当地税法规则计算，不含税价为新台币210,513.70万元）。 按2026年10月14日中间汇率折算，交易价含税人民币44,887.70万元（不含税人民币43,951.05万元）。 本次交易完成，有利于公司回笼现金，减少固定资产与无形资产账面余额，同时减少标的资产对应的长期借款，降低资产负债率，优化资产结构。经初步测算，本次交易预计产生资产处置收益人民币6,200 万元，该笔收益计入当期损益，属于非经常性损益。上述财务影响仅为初步测算，最终以会计师审计结果为准。 本议案已经第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议全票审议通过，经第五届董事会 2026年第三次会议审议通过，其中公司关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。具体内容详见公司于 2026年 10月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。 请各位股东审议！ 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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