青鸟智控(002960):北京市中咨律师事务所关于青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书
电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部)66091199(知识产权部)网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟智慧控制科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青鸟智慧控制科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告。 承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。 2026年9月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。2026年9月30日，公司董事会公告了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年10月16日（星期五）在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民先生主持。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年10月16日上午9:15，结束时间为：2026年10月16日下午15:00。 二、关于出席会议人员的资格 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人人数为164人，代表股份420,082,693股，占公司有表决权股份总数的41.6315%，均为截至2026年10月9日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份308,848,535股，占公司有表决权股份总数的30.6078%。；通过网络投票的股东161人，代表股份111,234,158股，占公司有表决权股份总数的11.0236%。 出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。 公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。 三、关于会议的表决程序、表决结果 经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。 现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：1.《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 表决情况：同意324,395,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2219%；反对95,680,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.7765%；弃权6,821股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 2.《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》 表决情况：同意324,395,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2218%；反对95,680,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.7766%；弃权6,821股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 3.《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》 表决情况：同意324,395,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2218% 95,680,025 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.7765%；弃权7,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。 四、结论性意见 承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页） 北京市中咨律师事务所 （盖章） 负责人： 张 楠 承办律师： 蒋红毅 李亚峰 年 月 日 中财网
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