亿道信息(001314):2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
深圳市亿道信息股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计189名，解除限售的限制性股票数量为617,940股，占公司总股本的0.4334%。 2.本次解除限售股份上市流通的日期：2026年10月21日。 深圳市亿道信息股份有限公司于2026年9月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司本激励计划的有关规定，本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司为189名符合解锁条件的激励对象共计617,940股限制性股票办理解除限售事项。现将有关事项公告如下： 一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考2.2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 3.2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。 4.2025年8月19日至2025年8月28日，公司对2025年限制性股票激励 计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 5.2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6.2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。 7.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》。公司于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。 8.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向28名激励对象授予预留部分限制性股票合计27.70万股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。 9.2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销；审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的预留权益相关条款进行调整。 董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。 10.2026年5月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见书》。 11.2026年8月3日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中6名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计71,000股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司于2026年8月19日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。 12.2026年9月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本激励计划中2025年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达100%的首次授予的8名激励对象，就其当期不得解除限售的合计7,560股限制性股票予以回购注销。鉴于本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将对符合解除限售条件的189名激励对象统一办理解除限售股票共617,940股。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。 二、2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 （一）第一个限售期已经届满说明 根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，首次授予的限制性股票分三期解除限售，第一个解除限售期为自授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次获授限制性股票总数的30%。本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2025年9月8日，授予登记完成日期为2025年9月24日。本激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期已于2026年9月23日届满。 （二）解除限售条件成就情况说明 解除限售期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
三、本次解除限售与已披露的激励计划存在的差异说明 1.公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，11名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，4名激励对象因个人原因减少认购股数，涉及的拟授予限制性股票共10.50万股。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由209人调整为198人，本次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股。 2.公司对《激励计划（草案修订稿）》的股票来源及回购价格相关条款进行调整。 3.公司对《激励计划（草案修订稿）》的预留权益相关条款进行调整。 4.根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司4名限制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共40,000股。 5.根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以及公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格由26.27元/股调整为26.09元/股。 6.根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司6名限制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共71,000股。 7.根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于首次授予的8名激励对象2025年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达到100%，回购注销上述不得解除限售的限制性股票合计7,560股。 除上述事项外，本次实施的激励计划与公司已披露的激励计划相关内容一致。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售股份的上市流通日期：2026年10月21日 （二）本次解除限售的激励对象人数为：189人 （三）本次解除限售的限制性股票数量为617,940股，占目前公司总股本142,594,000股的比例为0.4334%。具体情况如下：
（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （3）公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定进行管理。 五、本次解除限售后公司股本结构变动情况 截至本公告披露日，本次解除限售后公司股本结构变动情况如下：
六、备查文件 1.第四届董事会第二十三次会议决议； 2.2026年第九次独立董事专门会议决议； 3.第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议； 4.广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二六年十月十七日 中财网
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