海能达(002583):2026年第二次临时股东会决议
海能达通信股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于2026年10月16日14：30开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年10月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月16日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈清州先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共979人，代表公司发行在外有表决权股份735,645,826股，占公司发行在外有表决权股份总数的40.4508%，其中：（1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权的股份数为621,933,484股，占公司有表决权股份总数的34.1981%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共978人，代表有表决权的股份数为113,712,342股，占公司有表决权股份总数的6.2527%。 （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共976人，代表有表决权的股份数为22,744,942股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.2507%。 8、公司部分董事、高管列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》 同意730,215,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2618%；反对5,128,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6972%；弃权301,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%。本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意17,314,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1254%；反对5,128,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5486%；弃权301,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3260%。 2、审议并通过《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 同意730,263,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2684%；反对5,089,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6918%；弃权293,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意17,362,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3369%；反对5,089,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3749%；弃权293,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2882%。 3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 同意729,688,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1902%；反对5,666,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7702%；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%。本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意16,787,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8075%；反对5,666,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9122%；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2803%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2026年10月16日 中财网
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