锡南科技(301170):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月16日 21:11:39 中财网

原标题:锡南科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2026-026
无锡锡南科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李忠良先生主持
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共30人，代表公司有表决权的股份62,123,775股，占公司有表决权股份总数的62.1238％,其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份61,996,275股，占公司有表决权股份总数的61.9963％；
（2）参加网络投票的股东共计27人，代表公司有表决权的股份127,500股，占公司有表决权股份总数的0.1275％。

（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共27人，代表公司有表决权的股份127,500股，占公司有表决权股份总数的0.1275%。

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于补 选第三 届董事 会独立 董事的 议案	总表决 情况	62,035 ,875	99.858 5%	87,900	0.1415 %	0	0%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	39,600	31.058 8%	87,900	68.941 2%	0	0%	0

三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市锦天城律师事务所龚劲律师、李笛律师见证会议并出具法律意见书。

该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司
董事会
2026年10月16日