片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
二〇二六年十一月四日 漳州片仔癀药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会事项、表决方法说明 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司2026年第一次临时股东会会议事项、投票表决等规定如下： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、本次会议审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。 七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、本次会议每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。 九、本次会议设监票组，推举两名股东代表分别作为计票人、监票人。 监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。 十、监票组的职责： 1.负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数； 2.统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求； 3.计算表决议案的得票数及所代表的股份数； 4.宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。 十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。 十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。 十四、会议整个过程由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月四日 漳州片仔癀药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的会议议程 时间：2026年11月4日（星期三）上午10：00 地点：漳州市芗城区片仔癀温泉酒店二楼圆山厅 一、宣读现场参加股东会的股东或股东代表的总人数、持有和代表的股份总数 二、宣布会议开幕 三、进入会议议程 （一）宣读议案 议案一：审议《公司关于增补非独立董事的议案》； （二）推举监票组人员（两名股东代表） （三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决 （四）统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求，统计现场表决结果。 （五）互动环节 （六）宣读股东会的现场表决结果 （七）宣读会议决议 （八）律师宣读法律意见书 （九）与会董事签署会议决议及会议记录 四、宣布会议闭幕，散会 议案一 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于增补非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会及董事会审核任职资格通过，拟增补施艺雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。 施艺雄先生不持有本公司股票；与公司持股5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。 附：施艺雄先生个人简历：施艺雄，男，汉族，1974年11月出生，中共党员，在职大学学历。1996年12月参加工作；1996年12月至2002年8月，历任云霄县东厦镇人民政府办公室干部、党政办公室主任、党委秘书兼统战委员；2002年8月至2006年6月，任云霄县下河乡党委副书记；2006年6月至2009年12月，历任云霄县云陵镇党委副书记、人大主席；2009年12月至2016年5月，历任云霄县马铺乡党委副书记（主持政府工作）、党委副书记兼乡长、党委副书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记兼乡长、党委书记；2016年5月至2022年4月，历任中共漳州投资集团有限公司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022年4月至2024年12月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长；2024年12月至2025年1月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025年1月至2026年9月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、副总经理；2026年9月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、总经理。 以上议案，请各位股东、股东代表审议！ 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月四日 中财网
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