金马游乐(300756):2026年第三次临时股东会决议
广东金马游乐股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开日期、时间：2026年10月16日下午15:00 2.本次股东会的网络投票时间为：2026年10月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年10月16日09:15-15:00。 3.现场会议召开地点：广东省中山市港口镇沙港中路15号之一公司会议室4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长邓志毅先生 7.会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8.会议出席情况： （1）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东28人，代表股份62,024,729股，占公司有表决权股份总数的28.1116%。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份61,976,679股，占公司有表决权股份总数的28.0898%。通过网络投票的股东9人，代表股份48,050股，占公司有表决权股份总数的0.0218%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份23,850,909股，占公司有表决权股份总数的10.8100%。其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份23,802,859股，占公司有表决权股份总数的10.7882%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份48,050股，占公司有表决权股份总数的0.0218%。 （2）其他人员出席情况 公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下： 1.逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制方式进行逐项表决，结果如下： 1.01选举林泽钊先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意61,982,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。 中小股东表决情况：同意23,809,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8250%。 表决结果：林泽钊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 1.02选举高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意61,982,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。 中小股东表决情况：同意23,809,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8250%。 表决结果：高庆斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 2.逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制方式进行逐项表决，结果如下： 2.01选举陈莹女士为公司第五届董事会独立董事 表决情况：同意61,982,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。 中小股东表决情况：同意23,809,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8250%。 表决结果：陈莹女士当选为公司第五届董事会独立董事。 2.02选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事 表决情况：同意61,982,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%。 中小股东表决情况：同意23,809,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8250%。 表决结果：刘奕华先生选为公司第五届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1.《广东金马游乐股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； 2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 董事会 二〇二六年十月十六日 中财网
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