南极光(300940):2026年第一次临时股东会决议
深圳市南极光电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决议案的情形； ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年10月16日（星期五）下午15:30 （2）网络投票时间：2026年10月16日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）六楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长潘连兴先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共71名，代表有表决权的股份数99,115,956股，占公司有表决权股份总数的44.5176%。 其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数97,853,136股，占公司有表决权股份总数的43.9504%；通过网络投票的股东及股东代理人共67名，代表有表决权的股份数1,262,820股，占公司有表决权股份总数的0.5672%。 2、中小投资者出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共67名，代表有表决权的股份数1,262,820股，占公司有表决权股份总数的0.5672%。 其中：参加本次股东会现场会议的中小投资者及其代理人共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者及其代理人共67名，代表有表决权的股份数1,262,820股，占公司有表决权股份总数的0.5672%。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中董事赵传淼先生、独立董事方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生、独立董事候选人贾战宁先生通过通讯方式出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、见证律师姓名：程兴、廖敏 3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市南极光电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2026年10月16日 中财网
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