航天智装(300455):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月16日 20:56:29 中财网

原标题:航天智装:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-034
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年10月16日14:30
（2）网络投票时间：2026年10月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李永先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份392,313,012股，占公司有表决权股份总数的54.6574%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份199,123,794股，占公司有表决权股份总数的27.7421%。通过网络投票的股东63人，代表股份193,189,218股，占公司有表决权股份总数的26.9153%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份48,789,427股，占公司有表决权股份总数的6.7974%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东62人，代表股份48,789,427股，占公司有表决权股份总数的6.7974%。

3.公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比 例	股数 （股）	比 例	股数 （股）
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案（累积投票提案）
1.01	选举李 永先生 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,040,281	99.9305%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,696	99.4410%
1.02	选举姚 钧先生 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,039,993	99.9304%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,408	99.4404%
1.03	选举贾 世宇先 生为第 六届董	总表决情况	392,039,883	99.9304%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,298	99.4402%
	事会非 独立董 事
1.04	选举王 涛先生 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,039,977	99.9304%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,392	99.4404%
1.05	选举王 彤先生 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,039,765	99.9303%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,180	99.4399%
1.06	选举张 南女士 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,039,765	99.9303%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,180	99.4399%
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案（累积投票提案）
2.01	选举于 鹏先生 为第六 届董事 会独立 董事	总表决情况	392,040,355	99.9305%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,770	99.4412%
2.02	选举付 翠英女 士为第 六届董 事会独 立董事	总表决情况	392,039,811	99.9304%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,226	99.4400%
2.03	选举欧 阳应根 先生为 第六届 董事会 独立董 事	总表决情况	392,039,855	99.9304%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,270	99.4401%

1.议案1.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，李永先生、姚钧先生、贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案2.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所袁旭升律师和王金笛律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2026年10月16日