金利华电(300069):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月16日 20:52:31 中财网

原标题:金利华电:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电公告编号：2026-039
金利华电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月16日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事王军先生。董事长韩长安先生因公未能出席，本次会议由过半数董事共同推举的董事王军先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共98人，代表股份41,702,118股，占公司有表决权股份总数的35.6428％。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；其中，中小股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；
通过网络投票出席会议的股东共98人，代表股份41,702,118股，占公司有表决权股份总数的35.6428％；其中，中小股东及股东授权委托代表共95人，代表股份521,200股，占公司有表决权股份总数的0.4455%。

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》	总表决情况	41,691 ,118	99.973 6%	6,400	0.0153 %	4,600	0.011%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	510,20 0	97.889 5%	6,400	1.2279 %	4,600	0.8826 %	0

上述议案为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见
山西中吕律师事务所贾凝毅律师、李雨杉律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、山西中吕律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会
2026年10月17日

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