圣农发展(002299):第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
独立董事专门会议2026年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年10月16日以通讯方式召开，会议通知已于2026年10月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《福建圣农发展股份有限公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 公司新增2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经核查，独立董事认为：本次公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交至公司第七届董事会第二十五次会议审议。 （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 杨翼飞 张晓涛 王 松 二○二六年十月十六日 中财网
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