圣农发展(002299):调整2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
福建圣农发展股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年10月16日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司已于2026年5月实施2025年年度权益分派方案，即每10股派发现金红利2元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司董事会同意公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的回购价格由8.11元/股调整为7.91元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年10月28日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并出具了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。 2、2025年10月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 3、2025年10月29日至2025年11月7日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年11月15日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2025年11月25日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年11月26日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的自查报告》。 5、2025年12月16日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并出具了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》。 6、根据公司2025年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，2025年12月16日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 7、2026年1月26日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记完成日为2026年1月23日。 8、2026年10月16日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并出具了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。 9、2026年10月16日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司已于2026年5月实施2025年年度权益分派方案，即每10股派发现金红利2元（含税），根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司本次激励计划授予限制性股票的回购价格由8.11元/股调整为7.91元/股。根据公司2025年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东会审议。 二、对限制性股票回购价格进行调整的说明 根据《激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”中规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。其中派息涉及的回购价格的调整方法如下： P＝P-V 0 其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调0 整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。 公司已于2026年5月实施2025年年度权益分派方案，公司以权益分派时股权登记日2026年5月20日总股本1,243,111,721股，剔除已回购股份（341,399股）后的1,242,770,322股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股现金红利为0.1999450元/股。因此，本次激励计划授予限制性股票的回购价格由8.11元/股调整为7.91元/股。 根据公司2025年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东会审议。 三、本次调整回购价格对公司的影响 本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 四、董事会薪酬与考核委员会核查意见 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2025年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由8.11元/股调整为7.91元/股。 五、律师事务所出具的法律意见 福建至理律师事务所对公司2025年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整回购价格及本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购注销尚需经公司股东会审议通过后方能实施；公司本次调整回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定。公司尚需根据《公司法》等相关法律、法规的规定办理本次回购的限制性股票注销登记手续及注册资本变更登记手续并履行相应的信息披露义务。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议； 3、福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月十七日 中财网
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