盛航股份(001205):南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知
债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2026年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定于2026年11月2日（星期一）下午14:30召开公司2026年第六次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月02日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年10月26日 7、出席对象： （1）截至2026年10月26日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （2）上述议案中3.00采用累积投票方式选举独立董事3名，该议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 （4）议案1.00，议案5.00之子议案5.01、5.02均为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （5）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。 2、登记时间及地点 （1）现场登记时间：2026年10月30日9:00—11:30，13:30—17:00。 （2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年10月30日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2026年第六次临时股东会”字样。 （3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。 3、联系方式 联系电话：025-85668787（证券事务部） 指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部） 指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 董事会 2026年10月17日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361205”，投票简称为“盛航投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举独立董事 （如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月02日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 南京盛航海运股份有限公司 2026年第六次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京盛航海2026 11 02 2026 运股份有限公司于 年 月 日召开的 年第六次临时股东会，并代 表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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