盟升电子(688311):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月16日 19:31:56 中财网

原标题:盟升电子:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2026-042
成都盟升电子技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月16日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
普通股股东人数	159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,537,181
普通股股东所持有表决权数量	56,537,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%）	32.2872
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	32.2872

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；副总经理、财务负责人陈英女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以定向减资的方式退出控股子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,334,396	99.6413	77,868	0.1377	124,917	0.2210

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于以定向 减资的方式 退出控股子 公司的议案	6,380,291	96.9196	77,868	1.1829	124,917	1.8975

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：包涵、李雨浛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效，本次股东会所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2026年10月17日