普元信息(688118):普元信息技术股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
普元信息技术股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年10月28日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：刘亚东 2. 提案程序说明 普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月13日公告了股东会召开通知，单独持有19.64%股份的股东刘亚东，在2026年10月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 于提请普元信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》。刘亚东先生提议将第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于增选第五届董事会独立董事的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》提交公司计划于2026年10月28日召开的2026年第一次临时股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于增选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）以及《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2026年10月修订）》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 10月 13日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年10月28日14点30分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年10月28日 网络投票结束时间：2026年10月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年10月13日、2026年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2026 www.sse.com.cn 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（ ）登 载《2026年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 2026年10月17日 附件1：授权委托书 授权委托书 普元信息技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日 附件1：授权委托书 授权委托书 普元信息技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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