海航控股(600221):海航控股：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
? 股东会召开日期：2026年11月2日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年11月2日14点30分 召开地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月2日 至2026年11月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
以上第1、2、3、5项议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临2026-077）。 以上第4项议案已经公司第十一届董事会临时会议审议通过，详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于购40 2026-052 买 架飞机的公告》（编号：临 ）。 2、特别决议议案：不涉及 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案5 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2026年10月30日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦6楼西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。 六、 其他事项 地址：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦6层西区 联系电话：0898-65801619 电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com 邮编：570203 特此公告。 海南航空控股股份有限公司董事会 2026年10月17日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： “ ” “ ” “ ” “√” 委托人应当在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打 ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
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