拉芳家化(603630):2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 2026年10月 拉芳家化股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东会审议议案
2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2026年10月26日（星期一）14:00 网络投票时间：2026年10月26日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、会议议程： 1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始及相关须知； 2、主持人宣布出席现场股东会的股东情况； 3、推举监票人和计票人； 4、宣读并逐项审议以下议案：
6、主持人宣读股东会决议； 7、参会股东及股东代表、董事、董事会秘书、高级管理人员、会议主持人在会议决议及会议记录上签名； 8、见证律师对本次股东会发表见证意见； 9、主持人宣布本次股东会结束。 拉芳家化股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行： 1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。 5、与本次股东会议题和公司经营无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。由一名股东代表和一名独立董事参加监票和清点。 拉芳家化股份有限公司董事会 2026年10月26日 拉芳家化股份有限公司 2026年第二次临时股东会议案 议案: 关于经营地址更名暨修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 一、经营地址更名的情况 因公司一处经营地址所在区域道路规划调整，此处经营地址由原来的“汕头潮南产业园区纺织北一路1号”更名为：“汕头潮南产业园区科美路1号”（以市场监督管理部门的最终核准结果为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据上述其中一处经营地址更名及实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：
本次修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次经营地址更名暨修订公司章程涉及的相关工商登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 拉芳家化股份有限公司董事会 2026年10月26日 中财网
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