航天工程(603698):航天工程公司2026年第三次临时股东会会议资料
目 录 会议议程..........................................3 会议须知..........................................5 会议议案..........................................6 航天长征化学工程股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2026年10月28日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年10月28日的9:15-15:00。 现场会议时间：2026年10月28日14:00 二、现场会议地点 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司） 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读公司2026年第三次临时股东会会议须知 （三）推选股东会监票人和计票人 （四）宣读会议议案 1.审议《关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体有限公 司少数股东股权暨关联交易的议案》 2.审议《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》 （五）股东发言、提问和董事、高管人员回答问题 （六）投票表决 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果（八）宣布议案表决结果 （九）宣读股东会决议 （十）签署股东会决议和会议记录 （十一）见证律师发表法律意见 （十二）主持人宣布股东会会议结束 航天长征化学工程股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规 定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。 三、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。 五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出 具法律意见书。 七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权航天长征化学工程股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议案 议案一、关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体 有限公司少数股东股权暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司 航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟以19,057.50万元自有资 金收购航天氢能气体（北京）有限公司（以下简称北京气体）持有的航天氢能新乡气体有限公司（以下简称新乡气体）45%股权（以上统 称本次交易）。本次交易完成后，航天氢能持有新乡气体的股权由 20,900万元增加至38,000万元，持股比例由55%增加至100%，新乡 气体将成为航天氢能的全资子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 具体情况详见公司2026年10月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少数股东股权暨关 联交易的公告》（公告编号2026-035）。 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股 东会予以审议。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2026年10月28日 议案二、关于聘任公司2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制 审计机构。财务报告审计费用人民币100万元，内部控制审计费用人 民币30万元，共计人民币130万元（含住宿费、交通费、伙食费及 差旅费），审计范围包括公司各级分子公司。 具体情况详见公司2026年10月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于续聘公司会计师事务所的公告》（公告编号2026-036）。 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股 东会予以审议。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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