康美特(920189):2026年第四次临时股东会决议
北京康美特科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 15日 2.会议召开地点：北京康美特科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长葛世立先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京康美特科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 71,954,534股，占公司有表决权股份总数的 50.8836%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数25,569,334股，占公司有表决权股份总数的 18.0817%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。 （二）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。 （三）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。 （四）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：李昆 孙小迪 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 《北京康美特科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》 北京康美特科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 16日 中财网
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