科马材料(920086):2026年第二次临时股东会决议
浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 15日 2.会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王宗和先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数 52,977,271股，占公司有表决权股份总数的 63.3094%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,977,271股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 （二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意股数 52,977,271股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意股数 52,977,271股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （3）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意股数 52,977,271股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （4）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 同意股数 52,977,271股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 （三）审议通过《关于选举王婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,977,271股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京通商（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：张纾鸣律师、郑佳欢律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》； （二）《北京通商（杭州）律师事务所关于浙江科马摩擦材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事会 2026年 10月 16日 中财网
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