本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月16日 18:16:30 中财网

原标题:本钢板材:本钢板材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-061本钢板材股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年10月16日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年10月16日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长王战维先生。

7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	占公司有表 决权股份总 数比例
一	出席会议股东（代理人）	124	3,168,328,706	77.12%
	其中：A股股东	114	3,151,668,156	76.71%
	B股股东	10	16,660,550	0.41%
二	出席现场会议股东（代理人）	2	3,146,999,626	76.60%
	其中：A股股东	2	3,146,999,626	76.60%
	B股股东	0	0	0.00%
三	通过网络投票股东（代理人）	122	21,329,080	0.52%
	其中：A股股东	112	4,668,530	0.11%
	B股股东	10	16,660,550	0.41%
四	中小股东（代理人）	122	21,329,080	0.52%
	其中：A股股东	112	4,668,530	0.11%
	B股股东	10	16,660,550	0.41%

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了
会议。

二、提案审议和表决情况
关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申报
发行工作及相关授权事项的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体	3,166,790,106	99.9514%	1,172,400	0.0370%	366,200	0.0116%
A股	3,150,165,756	99.9523%	1,172,400	0.0372%	330,000	0.0105%
B股	16,624,350	99.7827%	0	0.0000%	36,200	0.2173%
中小股东	19,790,480	92.7864%	1,172,400	5.4967%	366,200	1.7169%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：殷淑霞、李明达
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件
1.本次股东会决议
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
本钢板材股份有限公司董事会
2026年10月17日