维宏股份(300508):第五届董事会第二十九次（临时）会议决议
上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2026年10月10日以即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次会议于2026年10月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，全体高管列席了本次董事会。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 www.cninfo.com.cn 具体内容请详见巨潮资讯网（ ）上披露的《投资者关系管 理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 2. 审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 3. 审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务资助管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 4. 审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 5. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 6. 审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 7. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 三、备查文件 1.《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。 特此公告。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2026年 10月 16日 中财网
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