[HK]美东汽车(01268):变更公司秘书及授权代表
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China MeiDong Auto Holdings Limited 中國美東汽車控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1268） 變更公司秘書 及授權代表 中國美東汽車控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳焯墁女士（「陳女士」）已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)香聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的其中一名本公司授權代表（「上市規則下的授權代表」）；及(iii)香法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條項下代表本公司接收法律程序文件及通知書的授權代表（「公司條例下的授權代表」），全部自二零二六年十月十九日生效。陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。 劉暢女士（「劉女士」）已獲委任為本公司公司秘書、上市規則下的授權代表及公司條例下的授權代表以接替陳女士，全部自二零二六年十月十九日生效。劉女士現為凱晉企業服務有限公司的大中華區企業服務部主管。劉女士為香公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，並獲有特許秘書及特許公司治理師雙重專業資格。 本公司感謝陳女士於其任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎劉女士履新。 承董事會命 中國美東汽車控股有限公司 主席 葉帆 香，二零二六年十月十五日 於本公告日期，董事會成員括： 執行董事： 獨立非執行董事： 葉帆先生（主席） 陳規易先生 葉濤先生（行政總裁） 王炬先生 羅劉玉女士 杜紹麟先生 中财网
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