高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
成都高新发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 4、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 5、现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道8号公司 会议室 7、主持人：董事长周志先生 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 9、会议出席情况：
、除董事史旭光先生因工作原因请假未出席会议外，公司其他 董事、董事会秘书及其他高级管理人员、董事候选人李晓鹏先生及会议见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事龚敏先生以线上方式列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。 本次会议选举李晓鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，任期 自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所 2、律师姓名：莫小驰、张力文 3、结论性意见：本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东会决议； 2、本次股东会法律意见书。 成都高新发展股份有限公司董事会 2026年10月16日 中财网
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