苏州固锝(002079):2026年第二次临时股东会决议
苏州固锝电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。 7、会议股权登记日：2026年10月9日（星期五）。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东444人，代表股份230,234,545股，占公司有表决权股份总数的25.3426%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份195,430,455股，占公司有表决权股份总数的21.5116%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东443人，代表股份34,821,490股，占公司有表决权股份总数的3.8329%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份17,400股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。 通过网络投票的中小股东441人，代表股份34,804,090股，占公司有表决权股份总数的3.8310%。 2、公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席了会议，部分董事以线上视频会议方式参加会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：提案1.00关于《苏州固锝电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案总表决情况： 同意228,462,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2305%；反对1,633,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7097%；弃权137,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。 中小股东总表决情况： 同意33,049,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9123%；反对1,633,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6922%；弃权137,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3954%。 本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：通过。 提案2.00关于《苏州固锝电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 总表决情况： 同意228,472,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2346%；反对1,633,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7097%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558%。 中小股东总表决情况： 同意33,059,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9390%；反对1,633,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6922%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。 本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 提案3.00关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案总表决情况： 同意228,462,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2305%；反对1,634,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7098%；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。 中小股东总表决情况： 同意33,049,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9123%；反对1,634,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6928%；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3949%。 本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：通过。 提案4.00关于《苏州固锝电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案总表决情况： 同意30,012,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.1904%；反对4,680,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.4408%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3687%。 中小股东总表决情况： 同意30,012,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1904%；反对4,680,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4408%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。 苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。 表决结果：通过。 提案5.00关于《苏州固锝电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案总表决情况： 同意30,022,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.2194%；反对4,670,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.4118%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3687%。 中小股东总表决情况： 同意30,022,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2194%；反对4,670,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4118%；弃权128,400股（其中，因未投票默苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。 表决结果：通过。 提案6.00关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案总表决情况： 同意30,021,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.2154%；反对4,671,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.4159%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3687%。 中小股东总表决情况： 同意30,021,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2154%；反对4,671,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4159%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。 苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所 2、律师姓名：原浩、周伟希 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。 四、备查文件 1、苏州固锝电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二〇二六年十月十六日 中财网
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