和而泰(002402):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月15日 22:27:17 中财网

原标题:和而泰:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-060
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘建伟先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
现场出席和通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表人共880人，代表股份141,920,886股，占公司有效表决权股份总数的15.4322％。

其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份120,370,609股，占公司有效表决权股份总数的13.0888%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共876人，代表股份21,550,277股，占公司有效表决权股份总数的2.3433%。

中小投资者的股东及股东授权委托代表人共879人，代表股份21,576,377股，占公司有效表决权股份总数的2.3462%。

公司董事出席了会议，公司董事会秘书、高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 公司符 合非公 开发行 科技创 新可交 换公司 债券条 件的议 案》	总表决 情况	140,12 3,766	98.733 7%	1,643,5 20	1.1581 %	153,60 0	0.1082 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,779, 257	91.670 9%	1,643,5 20	7.6172 %	153,60 0	0.7119 %	0
2.00	《关于 非公开 发行科 技创新	作为投票对象的子议案数（12）
	可交换 公司债 券方案 的议 案》
2.01	发行债 券的种 类	总表决 情况	140,11 7,166	98.729 1%	1,740,4 20	1.2263 %	63,300	0.0446 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,772, 657	91.640 3%	1,740,4 20	8.0663 %	63,300	0.2934 %	0
2.02	发行规 模	总表决 情况	140,12 3,966	98.733 9%	1,733,7 20	1.2216 %	63,200	0.0445 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,779, 457	91.671 8%	1,733,7 20	8.0353 %	63,200	0.2929 %	0
2.03	票面金 额和发 行价格	总表决 情况	140,10 7,166	98.722 0%	1,739,8 20	1.2259 %	73,900	0.0521 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,762, 657	91.594 0%	1,739,8 20	8.0635 %	73,900	0.3425 %	0
2.04	债券期 限	总表决 情况	140,10 2,966	98.719 1%	1,733,3 20	1.2213 %	84,600	0.0596 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,758, 457	91.574 5%	1,733,3 20	8.0334 %	84,600	0.3921 %	0
2.05	债券利 率及确 定方式	总表决 情况	140,10 0,666	98.717 4%	1,738,9 20	1.2253 %	81,300	0.0573 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表	19,756, 157	91.563 8%	1,738,9 20	8.0594 %	81,300	0.3768 %	0
		决情况
2.06	付息的 期限和 方式	总表决 情况	140,10 7,266	98.722 1%	1,738,5 20	1.2250 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,762, 757	91.594 4%	1,738,5 20	8.0575 %	75,100	0.3481 %	0
2.07	担保措 施	总表决 情况	140,07 9,566	98.702 6%	1,766,2 20	1.2445 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,735, 057	91.466 0%	1,766,2 20	8.1859 %	75,100	0.3481 %	0
2.08	换股期 限	总表决 情况	140,10 7,166	98.722 0%	1,738,6 20	1.2251 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,762, 657	91.594 0%	1,738,6 20	8.0580 %	75,100	0.3481 %	0
2.09	换股价 格的确 定及调 整	总表决 情况	140,10 6,866	98.721 8%	1,738,9 20	1.2253 %	75,100	0.0529 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,762, 357	91.592 6%	1,738,9 20	8.0594 %	75,100	0.3481 %	0
2.10	募集资 金用途	总表决 情况	140,11 0,466	98.724 3%	1,722,7 20	1.2139 %	87,700	0.0618 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,765, 957	91.609 2%	1,722,7 20	7.9843 %	87,700	0.4065 %	0
2.11	其他条 款	总表决 情况	140,10 5,366	98.720 8%	1,741,1 20	1.2268 %	74,400	0.0524 %	0	通过
		其中，	19,760, 857	91.585 6%	1,741,1 20	8.0696 %	74,400	0.3448 %	0
		中小股 东的表 决情况
2.12	发行方 案的有 效期	总表决 情况	140,10 8,166	98.722 7%	1,738,3 20	1.2249 %	74,400	0.0524 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,763, 657	91.598 6%	1,738,3 20	8.0566 %	74,400	0.3448 %	0
3.00	《关于 提请股 东会授 权董事 会及董 事会授 权人士 全权办 理有关 本次非 公开发 行科技 创新可 交换公 司债券 相关事 宜的议 案》	总表决 情况	140,11 6,566	98.728 6%	1,733,6 20	1.2215 %	70,700	0.0498 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,772, 057	91.637 5%	1,733,6 20	8.0348 %	70,700	0.3277 %	0
4.00	《关于 为全资 子公司 提供担 保的议 案》	总表决 情况	139,98 1,666	98.633 6%	1,876,2 10	1.3220 %	63,010	0.0444 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,637, 157	91.012 3%	1,876,2 10	8.6957 %	63,010	0.2920 %	0

三、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见2026年10月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十六日