常山北明(000158):2026年第三次临时股东会决议
石家庄常山北明科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年10月15日14:00 2. 2026 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 年10月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。 3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室5.召集人：公司董事会 6.现场会议主持人：公司董事长王勇先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额553,754,206股，占公司有表决权股份总数的34.6396％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票的股东1,369人，代表股份13,889,371股，占公司有表决权股份总数的0.8688%。 综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共1,373人，代表股份567,643,577股，占公司有表决权股份总数的35.5084%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）1,369人，代表股份13,889,371股，占公司有表决权股份总数的0.8688%。 公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
公司聘请的北京市天元律师事务所指派王力、张晓庆律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议; 2.法律意见书。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2026 10 16 年 月 日 中财网
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