赣锋锂业(002460):增加担保额度及担保对象暨关联交易
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋 ) 2026 1 23 锂业” 于 年 月 日召开的第六届董事会第十二次会议、于 2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于 为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，同意合营公司鲁源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）向金融机构申请借款，并由公司提供人民币230,000万元的担保。（详见公司公告：2026-003、2026-021） 2、公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十五次会议、 于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于变更 为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形 式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。（详见公司公告：2026-043、2026-054） 3、公司于2026年10月15日召开第六届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》，为
业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额 度调剂，上述额度可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次事项尚需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）深圳鲁源矿业投资有限公司 1、基本情况 公司名称：深圳鲁源矿业投资有限公司 统一社会信用代码：91370000673166099B
（二）鲁源矿业投资(香港)有限公司 1、基本信息
（三）关联关系说明 公司全资子公司青海良承持有深圳鲁源50%的股权，并通过深圳 鲁源间接持有香港鲁源50%的股权；公司董事兼副总裁黄婷女士在深 圳鲁源和香港鲁源担任董事。除此之外，深圳鲁源和香港鲁源与公司及公司实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。 （四）深圳鲁源除青海良承的其他股东将按照其持股比例向公司 提供反担保。 （五）经查询，深圳鲁源、香港鲁源不属于失信被执行人，信用 状况良好。 三、担保协议的主要内容 担保协议尚未签署，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容 以与第三方机构签署的协议约定为准。 四、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 近12个月内，公司为香港鲁源提供人民币70,000万元的担保； 公司及子公司未与深圳鲁源发生任何关联交易。 五、担保的必要性和合理性 公司董事兼副总裁黄婷女士分别在深圳鲁源和香港鲁源担任董 事，能够较全面及时掌握被担保人的运行和管理情况，并对重大事项决策具有决策权。被担保人资信状况良好，经营状况正常，具备较好的偿还贷款能力，且深圳鲁源除青海良承的其他股东按持股比例提供反担保，担保风险可控。本次增加担保额度及担保对象属于正常经营行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次决策程序合法、有效。 六、董事会意见 本次增加担保额度及担保对象是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项 目提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。 七、独立董事专门会议审议情况 本次交易已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过并 取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：本次增加担保额度及担保对象事项旨在加快刚果（布）布谷马西钾盐矿项目开发及为未来经营发展提供资金保障。公司能够全面、及时地掌握深圳鲁源和香港鲁源运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有表决权。深圳鲁源除青海良承的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。本次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表 范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；因鲁源矿业为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。 2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司） 为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币2,449,880.42万元，占公司最近一期经审计净资产的54.27%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民 币437,800万元，占公司最近一期经审计净资产的9.70%。（按照中国人民银行于2026年10月15日公布的美元汇率6.7253进行折算） 九、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司2026年第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年10月16日 中财网
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