中科金财(002657):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月15日 22:17:20 中财网

原标题:中科金财:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财公告编号：2026-029
北京中科金财科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱烨东
6、会议地点：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东277人，代表股份36,672,422股，占公司有表决权股份总数的10.8078%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份34,670,187股，占公司有表决权股份总数的10.2177%。通过网络投票的股东273人，代表股份2,002,235股，占公（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东275人，代表股份5,783,971股，占公司有表决权股份总数的1.7046%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,781,736股，占公司有表决权股份总数的1.1145%。通过网络投票的中小股东273人，代表股份2,002,235股，占公司有表决权股份总数的0.5901%。

（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	关于选举董事的议案	总表决情况	36,520 ,722	99.586 3%	130,10 0	0.3548 %	21,600	0.0589 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,632, 271	97.377 2%	130,10 0	2.2493 %	21,600	0.3734 %	0	通过
2.00	关于修改《公司章程》的议案	总表决情况	36,516 ,522	99.574 9%	133,70 0	0.3646 %	22,200	0.0605 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,628, 071	97.304 6%	133,70 0	2.3116 %	22,200	0.3838 %	0	通过

议案2属特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：曾国林、赖元超
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1、北京中科金财科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2、北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2026年10月16日

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