沪电股份(002463):2026年第二次临时股东会决议
沪士电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月15日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇吴淞路8号公司12楼会议室4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈梅芳女士 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共2,621名，代表公司有表决权的股份总数1,073,813,748股，占公司有表决权股份总数的55.6214%。其中：（1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共7名，代表公司有表决权的股份391,622,600股，占公司有表决权股份总数的20.2853%； （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共2,614名，代表公司有表决权的股份682,191,148股，占公司有表决权股份总数的35.3361%。 （3）参加投票的中小股东情况 本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2,618名，代表公司有表决权的股份465,491,525股，占公司有表决权股份总数的24.1115%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 9、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师等相关人士现场出席了会议；部分董事、高级管理人员以视频方式出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 国浩律师（南京）事务所朱军辉，陈慧宇两名律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、沪士电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 沪士电子股份有限公司 董 事 会 二○二六年十月十六日 中财网
 |