金富科技(003018):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年10月15日 22:16:48 中财网

原标题:金富科技:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技公告编号：2026-077
金富科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月15日（星期四）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10号金富科技股份有限公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共155人，代477,554股的65.7707%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共151人，代表有表决权的公司股份数12,165,081股，占公司有表决权股份总数的3.7724%。

（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为202,337,100股，占公司有表决权股份总数的62.7446%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数2,406,512股，占公司有表决权股份总数的0.7463%。

（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共148人，代表有表决权的公司股份数合计为9,758,569股，占公司有表决权股份总数的3.0261%。

通过网络投票表决的中小股东共148人，代表有表决权的公司股份数9,758,569股，占公司有表决权股份总数的3.0261%。

（4）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于使用募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》	总表决情况	211,27 8,253	99.614 6%	810,23 7	0.382%	7,179	0.0034 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,347 ,665	93.280 6%	810,23 7	6.6604 %	7,179	0.059%	0
2.00	《关于签署＜关于卓晖金属暨联益热能股权收购之业绩	总表决情况	12,129 ,585	99.708 2%	28,097	0.231%	7,399	0.0608 %	199,930 ,588	通过
		其中，	12,129 ,585	99.708 2%	28,097	0.231%	7,399	0.0608 %	0
	补偿协议（修订版）之补充协议＞暨关联交易的议案》	中小股东的表决情况

与会股东陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）、东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）为议案2关联股东，已回避表决，其持有的公司有表决权股份数量合计为199,930,588股，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件
1、金富科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2026年10月16日

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