福斯特(603806):2026年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案

时间：2026年10月15日 19:27:03 中财网

原标题:福斯特:关于2026年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-073
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第四次临时股东会
2. 股东会召开日期：2026年10月27日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603806	福斯特	2026/10/20

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消部分议案的情况说明
1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》
2	《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办 法>的议案》

2. 取消议案原因
鉴于原提交公司2026年第四次临时股东会审议的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要和《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的部分内容已发生变更，公司于2026年10月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对原《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要、《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，故取消上述两项议案。取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东会规则》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）增加临时议案的情况说明
1. 提案人：林建华先生
2. 提案程序说明
公司已于2026年10月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%以上股份的股东林建华先生，在2026年10月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
公司于2026年10月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，对部分内容做出修订。上述议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

原2026年第四次临时股东会通知中，因本次员工持股计划原方案存在董事、高级管理人员参与情形，相关关联股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司需回避表决。经修订后的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）》，董事、高级管理人员不参与本次员工持股计划，本次议案审议不再涉及关联股东，审议相关议案时股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司无需回避表决。

三、 除了上述取消及增加临时提案、涉及关联股东回避事项外，于2026年10月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月27日14点00分
召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号?杭州福斯特应用材料股份有限公司
( )
二 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月27日
至2026年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五 期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》	√
2	关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五 期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期 员工持股计划相关事宜的议案》	√
4	《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独 立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司分别于2026年10月9日、2026年10月15日召开的第
六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议公告已分别于2026年10月10日、2026年10月16日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：第1项、第2项、第3项
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2026年10月16日
附件：授权委托书
授权委托书
杭州福斯特应用材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月27
附件：授权委托书
授权委托书
杭州福斯特应用材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月27

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五 期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
2	《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五 期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员 工持股计划相关事宜的议案》
4	《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立 董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。