税友股份(603171):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月15日 19:26:43 中财网

原标题:税友股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2026-034
税友软件集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号税友亿企赢大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,037,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	78.1092

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，全部独立董事列席本次会议。

2、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	316,994,707	99.9865	20,700	0.0065	22,100	0.0070

(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张镇潮	316,856,359	99.9428	是
2.02	杨培丽	316,852,551	99.9416	是
2.03	钱晓雷	316,852,036	99.9414	是
2.04	章小进	316,867,541	99.9463	是
2.05	陈文	316,852,041	99.9415	是

3、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	葛晓萍	316,852,146	99.9415	是
3.02	应海珍	316,871,651	99.9476	是
3.03	郑水园	316,868,334	99.9466	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张镇潮	17,145,920	98.9545	是
2.02	杨培丽	17,142,112	98.9325	是
2.03	钱晓雷	17,141,597	98.9295	是
2.04	章小进	17,157,102	99.0190	是
2.05	陈文	17,141,602	98.9296	是

(2)关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	葛晓萍	17,141,707	98.9302	是
3.02	应海珍	17,161,212	99.0427	是
3.03	郑水园	17,157,895	99.0236	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
2、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
3、议案2、3已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事且对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：厉子彦、张玲玲
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2026年10月16日