杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料
目 录 1.2026年第四次临时股东会会议须知.................3 2.2026年第四次临时股东会议程.....................6 3.议案：关于补选第三届董事会董事的议案............8 杭州热电集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、本次股东会按照法律法规、规章和其他规范性文件以及《杭 州热电集团股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东会通知（详见刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》）中规定的时间和登 记方法携带身份证明（身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于2026年10月27 日下午13:30前到达杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼 董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。 三、股东及股东代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登 记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份 数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开 始后,大会将不再安排股东发言。 四、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东会审议的议案须采取“累积投票制”方式进行表决。前款所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。 六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务 人员。 七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票及一名律师监票， 并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 八、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的 正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照 及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具 法律意见书。 杭州热电集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2026年10月27日下午14:00 现场会议地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 会议议程： （一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东逐项审议以下议案：
（七）现场投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署股东会会议决议及会议记录 （十二）主持人宣布会议结束 议案： 关于补选第三届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会资 格审查通过，现就公司第三届董事会补选董事提名如下： 提名冯其栋先生、王艳女士为公司第三届董事（非独立 董事）候选人，其任期自公司2026年第四次临时股东会审 议通过之日起至第三届董事会届满日止。以上事项已分别经 公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七 次会议审议通过，现提请本次股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 附件：公司第三届董事（非独立董事）候选人简历 杭州热电集团股份有限公司 2026年10月27日 附件：公司第三届董事（非独立董事）候选人简历 冯其栋：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任杭州管 道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间 副主任、回收车间主任；杭州天然气有限公司运营部调度中 心主任；杭州市燃气（集团）有限公司运营服务部副经理、 综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理； 杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、 董事长、执行董事；杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、 总经理、执行董事、董事长；杭州热电集团股份有限公司党 委委员、党委副书记、副总经理。现任杭州临江环保热电有 限公司董事长，宁海杭热热力有限公司董事长，舟山杭热热 力有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司党委副书记、 总经理。 王艳：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，管理学学士，高级经济师。曾任河北省邯 郸市邯峰发电厂职员；杭州临江环保热电有限公司生产准备 部、综合办公室副主任（副经理）；杭州热电集团有限公司 综合管理部、党群部主任；杭州市市政公用建设开发公司党 总支委员、监事会主席；杭州市城市建设发展集团有限公司 党委副书记、监事会主席、工会主席；杭州市城市建设投资 集团有限公司机关党委副书记，党群工作部主任。现任杭州 中财网
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