山西焦化(600740):山西焦化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年10月15日 19:22:04 中财网 |
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原标题:
山西焦化:
山西焦化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600740 证券简称：
山西焦化 公告编号：2026-027
山西焦化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月15日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 225 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,473,361,987 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 57.5055 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
2、 霍志军董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于规范公司住所表述暨修订《公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 1,471,783,470 | 99.8928 | 1,276,569 | 0.0866 | 301,948 | 0.0206 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 王新照 | 1,470,097,247 | 99.7784 | 是 |
| 2.02 | 杜建宏 | 1,469,631,338 | 99.7467 | 是 |
| 2.03 | 岳志强 | 1,469,904,916 | 99.7653 | 是 |
| 2.04 | 仝金厚 | 1,469,674,990 | 99.7497 | 是 |
| 2.05 | 王晓军 | 1,469,803,927 | 99.7585 | 是 |
2、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 岳丽华 | 1,469,984,120 | 99.7707 | 是 |
| 3.02 | 余春宏 | 1,469,602,904 | 99.7448 | 是 |
| 3.03 | 张翼 | 1,469,496,130 | 99.7376 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于规范
公司住所
表述暨修
订《公司
章程》的
议案 | 12,599,219 | 88.8662 | 1,276,569 | 9.0040 | 301,948 | 2.1298 |
2、 累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举的议案（董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 王新照 | 10,912,996 | 76.9727 | 是 |
| 2.02 | 杜建宏 | 10,447,087 | 73.6865 | 是 |
| 2.03 | 岳志强 | 10,720,665 | 75.6161 | 是 |
| 2.04 | 仝金厚 | 10,490,739 | 73.9944 | 是 |
| 2.05 | 王晓军 | 10,619,676 | 74.9038 | 是 |
(2)、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 岳丽华 | 10,799,869 | 76.1748 | 是 |
| 3.02 | 余春宏 | 10,418,653 | 73.4860 | 是 |
| 3.03 | 张翼 | 10,311,879 | 72.7329 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东会审议议案共3项，其中：第
1项为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过；第2、3项为普通决议议案，由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2、3项议案为累积投票议案。根据公司现场会议表决结果和上证所
信息网络有限公司统计的网络表决结果，公司本次股东会的议案均获得表决通过。
本次会议上，与会股东听取了《
山西焦化股份有限公司十四届职
工代表大会决议》，公司民主选举赵新荣为公司第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会任期届满为止。
本次换届选举的董事个人简历详见公司2026年9月25日披露的
董事会决议公告（临2026-024号）。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事
务所
律师：张鑫磊 潘 磊
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2026年10月16日
中财网
