美心翼申(920833):召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2026年10月15日 19:21:57 中财网

原标题:美心翼申:关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-106
重庆美心翼申机械股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026年第二次临时股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

2026年10月15日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。


（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年10月30日15：00。

2、网络投票起止时间：2026年10月29日15:00—2026年10月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920833	美心翼申	2026年10月23 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京大成（重庆）律师事务所

（七）会议地点
重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号公司一楼会议室

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定 的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√
3.00	《关于<重庆美心翼申机械股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办 法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
7.00	《关于签订公司本次重大资产重组相关协议的议案》	√
8.00	《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告和评估报 告的议案》	√
9.00	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允 性的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规 定的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条有关规 定的议案》	√
12.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条情形的议案》	√
13.00	《关于公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况 说明的议案》	√
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登 记管理制度的议案》	√
15.00	《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波 动情况的议案》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
17.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件有效性的议案》	√
18.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
19.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜 的议案》	√
20.00	《关于泰州鑫宇精工股份有限公司、泰州金鼎企业管理 有限公司之股权收购协议之补充协议的议案》	√
21.00	《关于重庆美心翼申机械股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）（修订稿）的议案》	√
22.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√
23.00	《关于拟续聘 2026年会计师事务所的议案》	√
24.00	《关于拟向银行申请并购贷款的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十六次、十七次和十八次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00-21.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或电子邮件进行登记，但不受理电话登记。


（二）登记时间：2026年10月29日9：00-15：00

（三）登记地点：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号公司三楼办公室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书白权刚，电话：19936381974（座机）
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件
《公司第四届董事会第十九次会议决议》




重庆美心翼申机械股份有限公司董事会
2026年 10月 15日

附件：
授权委托书

公司：
附件：
授权委托书

公司：
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案
1	《关于公司本次重大资产购买符合相关 法律法规规定的议案》
2	《关于公司重大资产购买方案的议案》
3	《关于<重庆美心翼申机械股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）>及其摘要 的议案》
4	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重 组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的 议案》
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7	《关于签订公司本次重大资产重组相关协议的 议案》
8	《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告
	和评估报告的议案》
9	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 及评估定价的公允性的议案》
10	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求>第四条规定的议案》
11	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组 管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四 十四条有关规定的议案》
12	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监 管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管>第十二条情形的议案》
13	《关于公司本次交易前 12个月内购买、出售资 产情况说明的议案》
14	《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知 情人登记管理制度的议案》
15	《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票 价格波动情况的议案》
16	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施 的议案》
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件有效性的议案》
18	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
19	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相 关事宜的议案》
20	《关于泰州鑫宇精工股份有限公司、泰州金鼎 企业管理有限公司之股权收购协议之补充协议 的议案》
21	《关于重庆美心翼申机械股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）（修订稿）的议案》
22	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》
23	《关于拟续聘 2026年会计师事务所的议案》
24	《关于拟向银行申请并购贷款的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。